PETALING JAYA: Bank Negara Malaysia menyerbu sejumlah 12 premis di sekitar Lembah Klang dalam satu tindakan penguatkuasaan terhadap XFOX Market Sdn. Bhd. serta beberapa entiti lain.
Turut dirampas adalah aset yang terdiri daripada emas, wang tunai berjumlah melebihi RM4.85 juta termasuk sejumlah mata wang asing, mata wang kripto, kereta serta barangan mewah.BNM dalam kenyataan berkata, XFOX Market dikenakan tindakan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan termasuk kesalahan di bawah Seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Seksyen 112 dan 113 Akta Cukai Pendapatan 1967.
“Entiti ini sebelum ini sudah pun disenaraikan dalam Senarai Amaran Pengguna Kewangan Bank Negara Malaysia pada 14 Jun 2023. “Sabitan di bawah Seksyen 4 AMLA membawa hukuman penjara hingga 15 tahun bersama-sama denda sekurang-kurangnya lima kali nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta, mana-mana yang lebih tinggi,” katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Herkunft: saysdotcom - 🏆 9. / 63 Weiterlesen »
Herkunft: malaymail - 🏆 1. / 86 Weiterlesen »